Le novità delle regole tecniche antiriciclaggio per i commercialisti

SALUTI ISTITUZIONALI
Elbano de Nuccio – Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Annalisa Francese – Presidente della Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti

INTRODUCE
Gabriella Viggiano – Consigliera  CNDCEC con delega all’Antiriciclaggio e Anticorruzione

INTERVENTI

• L’approccio basato sul rischio. La regola tecnica n. 1 (autovalutazione del rischio)
  Annalisa De Vivo – Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ufficio Legislativo CNDCEC

• Regole tecniche n. 2 e n. 3 – L’adeguata verifica della clientela e la Conservazione dei dati e delle informazioni
  Marco Abbondanza – Dottore Commercialista, Presidente Commissione “Antiriciclaggio, Procedure e adempimenti a supporto dei Commercialisti (adeguamento regole tecniche e linee guida)” del CNDCEC

• L’utilizzo delle regole tecniche nelle verifiche della GdF – Le sanzioni antiriciclaggio
  Valerio Vallefuoco – Avvocato cassazionista, Esperto del CNDCEC Commissioni area di delega Antiriciclaggio-Anticorruzione 

Destinatari
Il corso è gratuito ed è riservato agli iscritti all’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

Crediti Formativi
Il corso consente di acquisire n. 3 CFP obbligatori, valevoli ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

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Assistenza tecnica
www.concerto.it/contattaci

Info
segreteriacorsi@fncformazione.it