Pubblicato il corso gratuito “Le novità delle regole tecniche antiriciclaggio per i commercialisti“, organizzato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale Formazione dei Commercialisti.
Saluti istituzionali di Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, e Annalisa Francese, Presidente della Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti. Introduce Gabriella Viggiano, Consigliera nazionale dei commercialisti delegata Area Antiriciclaggio – Anticorruzione.
Relazioni tecniche di Annalisa De Vivo, Ufficio Legislativo CNDCEC; Marco Abbondanza, Presidente Commissione “Antiriciclaggio – Procedure e adempimenti a supporto dei Commercialisti (adeguamento regole tecniche e linee guida)” del CNDCEC; Valerio Vallefuoco, Esperto del CNDCEC Commissioni area di delega Antiriciclaggio- Anticorruzione.
Focus su tre aspetti: L’approccio basato sul rischio – La regola tecnica n. 1 (autovalutazione del rischio); Regole tecniche n. 2 e n. 3 – L’adeguata verifica della clientela e la conservazione dei dati e delle informazioni; L’utilizzo delle regole tecniche nelle verifiche della GDF – Le sanzioni antiriciclaggio.
Il corso consente di acquisire 2 CFP validi ai fini della formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
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