Risk assessment nei modelli 231: approccio operativo alla valutazione del rischio reato

SALUTI ISTITUZIONALI
Elbano de Nuccio | Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Annalisa Francese | Presidente della Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti

INTERVENTI

Modulo 1 – Introduzione al risk assessment 231 (3 ore)

Parte I

• • Presentazione del corso e obiettivi
  • Introduzione sintetica al d.lgs. 231/2001

Fabrizio Escheri | Consigliere CNDCEC Area Compliance e modelli organizzativi delle imprese

Parte II

• • I reati presupposto: classificazione e aggiornamenti
  • Il modello di organizzazione, gestione e controllo
  • L’Organismo di Vigilanza

Camilla Zanichelli | Dottore commercialista, Presidente Commissione di studio del CNDCEC “Strumenti di compliance e MOG D.lgs. 231/2001 per aziende sottoposte a misure di prevenzione CAM”, Direttrice del Master in Amministrazione, finanza e controllo di gestione, LUMSA Master School di Roma

Parte III

• Metodologia del risk assessment 231
• Fasi operative: identificazione, analisi e valutazione dei rischi
• Strumenti e criteri di ponderazione dei rischi

Giorgio Gentili | Dottore commercialista, Presidente Commissione di studio del CNDCEC “Modelli organizzativi integrati ex D.lgs. 231/2001 e D.lgs. 39/2021 per enti sportivi”, Docente a contratto dipartimento di Economia e Diritto Università di Macerata

Modulo 2 – Reati ambientali e risk assessment (2 ore)

Parte I

• Tipologie di reati ambientali previsti dal d.lgs. 231/2001
• Modalità di commissione e casistica giurisprudenziale

Maria Francesca Artusi | Avvocato, PhD in Diritto penale italiano e comparato

Parte II

• Strumenti pratici per la mappatura dei rischi ambientali, connessione con le politiche ESG e riflessione sui rischi di greenwashing
• Misure preventive e protocolli di controllo

Salvatore Sodano | Dottore commercialista, Presidente Osservatorio Nazionale “D.Lgs. n. 231/2001 del CNDCEC”

Modulo 3 – Sicurezza sul lavoro e risk assessment (2 ore)

Parte I

• Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro
• Analisi delle principali aree di rischio e modalità di violazione

Daniele Piva | Professore Associato di Diritto penale Università Roma Tre, Avvocato Penalista Cassazionista

Parte II

• Strumenti operativi per il risk assessment in ambito HSE
• Buone pratiche di mitigazione e monitoraggio dei rischi

Michele Furlanetto | Dottore commercialista, Componente dell’Osservatorio Nazionale “D.lgs. n. 231/2001” e della Commissione di studio del CNDCEC “Modelli organizzativi integrati ex D.lgs. 231/2001 e D.lgs. 39/2021 per enti sportivi”, Docente a contratto dei dipartimenti di management e di economia Università Ca’ Foscari di Venezia

Modulo 4 – Reati societari e reati tributari (2 ore)

Parte I

• • Principali fattispecie di reati societari
  • Reati tributari rilevanti ai fini 231

Ciro Santoriello | Magistrato, Procuratore aggiunto presso la Procura di Cuneo

Parte II

• • Modalità di valutazione dei rischi nelle aree finance & governance
  • Strumenti di controllo, segregazione delle funzioni e presidi organizzativi

Roberto De Luca | Dottore commercialista e Revisore legale, Ricercatore Area Aziendale FNC Ricerca

Modulo 5 – Reati di corruzione e reati contro la Pubblica Amministrazione (2 ore)

Parte I

• • Reati di corruzione e concussione: tipologie e modalità di commissione
  • Altri reati contro la PA rilevanti ai fini 231

Renato Nitti | Magistrato, Procuratore Capo della Repubblica di Trani

Parte II

• • Approccio metodologico al risk assessment sui reati corruttivi
  • Misure organizzative, protocolli di prevenzione e flussi informativi

Annalisa De Vivo | Dottore commercialista e Revisore legale, Ufficio legislativo CNDCEC

Modulo 6 – Altri reati: riciclaggio, autoriciclaggio e cyber security (2 ore)

Parte I

• • Reati di riciclaggio e autoriciclaggio
  • Modalità di attuazione e aree di rischio tipiche

Ciro Santoriello | Magistrato, Procuratore aggiunto presso la Procura di Cuneo

Parte II

• • Reati informatici e in materia di sicurezza informatica (cybercrime, data protection e cenni al Regolamento EU AI Act)
  • Strumenti di prevenzione e valutazione del rischio cyber

Paolo Vernero | Dottore commercialista, Presidente Commissione di studio del CNDCEC “Governance e finanza”, Docente a contratto dipartimento di management Università di Torino

Destinatari
Il corso è riservato agli iscritti all’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

Crediti formativi
La partecipazione al webinar consente di acquisire fino a n. 13 CFP.

Iscrizione e fruizione del corso
Effettuare l’iscrizione su questo sito (www.fncformazione.it)

• • se è il primo accesso occorrerà registrarsi sul sito;
  • una volta effettuato il login, selezionare l’evento, aggiungerlo al carrello  e procedere con l’iscrizione.

Effettuata l’iscrizione si riceveranno le istruzioni per accedere alla piattaforma e-learning e fruire del corso nelle giornate indicate all’interno del programma.

Il corso è fruibile su piattaforma e-learning FNC Formazione/Directio (https://fondazionenazionalediformazionedeicommercialisti.directio.it/), effettuando il login con le credenziali ricevute per e-mail e accedendo alla propria Area utente.

Quota di partecipazione € 190 (esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20 del d.P.R. n. 633/72).

La quota comprende i materiali didattici forniti dai docenti.

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Assistenza tecnica
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